Статті — Maplebiz

Що таке MSB у Канаді та кому вона потрібна?

Компанії, які надають грошові послуги в Канаді - як вони працюють. Кому в Канаді потрібна ліцензія MSB. Чому важливо зареєструватися як MSB. Як відбувається процес отримання ліцензії MSB.

Повний посібник з реєстрації MSB у FINTRAC у 2025 році

Що таке FINTRAC і чому реєстрація MSB є обов’язковою. Оновлення 2025 року: новий етап попередньої реєстрації FINTRAC. Покроковий процес реєстрації MSB у FINTRAC. Необхідні документи для реєстрації MSB (деталі). Поширені помилки, яких слід уникати під час реєстрації MSB.

П’ять стовпів дотримання вимог MSB у Канаді: відповідальний офіцер, політики, ризики, навчання, перевірка

Огляд п’яти стовпів програми дотримання вимог AML:

Відповідальний офіцер із комплаєнсу — призначення та кваліфікація.
Письмові політики та процедури дотримання вимог.
Оцінка ризиків — розуміння та зменшення ваших ризиків.
Програма навчання — постійне AML-навчання для співробітників.
Перевірка ефективності (незалежний аудит) — тестування вашої програми.

FMSB: коли іноземний бізнес повинен зареєструватися в Канаді

MSB проти FMSB: у чому різниця? Юридичний критерій: «надання послуг особам у Канаді». Коли потрібна реєстрація FMSB (хто має зареєструватися). Процес реєстрації для FMSB. Поширені помилки, яких слід уникати.

Звіт про великі операції з віртуальною валютою (LVCTR): що повинні знати канадські MSB

Що таке LVCTR і хто зобов’язаний його подавати? Поріг у $10,000 і правило агрегування протягом 24 годин. Типи транзакцій, що викликають подання LVCTR. Вимоги до ідентифікації та ведення записів для LVCTR. Як подати LVCTR через систему звітності FINTRAC (покроково).