Основні критерії для отримання ліцензії Money Service Business:
- Місце вашої діяльності в Канаді.
- Ви зареєстрували бізнес у Канаді: ваш бізнес має зареєстрований статус у будь-якій провінції Канади.
Ми можемо допомогти вам зареєструвати ваш бізнес у Канаді та надати вам адресу для ваших ділових операцій.
Що ви можете робити з ліцензією MSB:
1. Переказ грошей у будь-якій сумі
2. Обмін валюти
3. Робота з віртуальними валютами, а також криптовалютами
4. Видавати або викуповувати грошові перекази, дорожні чеки чи інші подібні оборотні документи.
Переваги канадської ліцензії MSB:
1. Ліцензія, видана визнаним та авторитетним органом у юрисдикції AAA.
2. Crypto дружній
3. Здатність вести бізнес в Канаді та за її межами.
4. Легкий процес адаптації до фінансових установ, таких як платіжні системи та цифровий банк
5. Обмін валют FX
6. Постачальник платіжних послуг
7. Інтеграція ….
Як ми можемо допомогти? Ми пропонуємо вам наступні рішення:
- Реєстрація компанії в Канаді, яка діятиме як постачальник або агент грошових послуг.
- Відкриття банківського рахунку в Канаді.
- Ми допоможемо підготувати всі необхідні документи KYC у відповідному форматі.
- Процес ліцензування. Ми діятимемо від вашого імені протягом усього процесу реєстрації в регуляторному органі.
- Консультування щодо відповідності вимогам ПВК, поточних процедур і аудиту.
- Ми підготуємо вас до постійного навчання та звітування для аудиту та перевірок контролюючих органів.
- Ми надамо вам консультації щодо загальних і конкретних політик, які повинні бути комплексними в управлінні діяльністю з оцінки ризиків, вжитих заходів,
- Ми надамо вам постійну програму навчання відповідності та перевірку ефективності процесу.
