Основные критерии для подачи заявки на лицензию Money Service Business:
- Место вашей коммерческой деятельности в Канаде.
- Вы зарегистрировали бизнес в Канаде: ваш бизнес зарегистрирован в любой провинции Канады.
Мы можем помочь вам зарегистрировать свой бизнес в Канаде и предоставить вам адрес для ваших деловых операций.
Что вы можете делать с лицензией MSB:
1. Денежные переводы на любую сумму
2. Обмен валюты
3. Работа с виртуальными валютами, а также с криптовалютами
4. Выдавать или выкупать денежные переводы, дорожные чеки или другие подобные оборотные инструменты.
Преимущества канадской лицензии MSB:
1. Лицензия, выданная признанным и авторитетным органом в юрисдикции AAA.
2. Крипто дружественный
3. Возможность вести бизнес в Канаде и за ее пределами.
4. Простой процесс подключения к финансовым учреждениям, таким как платежные системы и цифровой банк.
5. Обмен валюты FX
6. Поставщик платежных услуг
7. Интеграция….
Как мы можем помочь? Мы предлагаем вам следующие решения:
- Регистрация компании в Канаде, которая будет выступать в качестве поставщика или агента Money Service Business.
- Открытие банковского счета в Канаде.
- Мы поможем вам подготовить все необходимые документы KYC в соответствующем формате.
- Процесс лицензирования. Мы будем действовать от вашего имени на протяжении всего процесса регистрации в регулирующем органе.
- Консультации по соблюдению требований AML, текущим процедурам и аудиту.
- Мы подготовим вас к постоянному обучению и отчетности для аудита и проверки регулирующих органов.
- Мы проконсультируем вас по поводу общих и конкретных политик, которые должны быть всеобъемлющими в управлении деятельностью по оценке рисков, предпринятых мерах,
- Мы предоставим вам текущую программу обучения комплаенсу и обзор эффективности процесса.
