Компании, предоставляющие денежные услуги в Канаде, и как они работают. Кому в Канаде нужна лицензия MSB. Почему важно зарегистрироваться как MSB. Как проходит процесс получения лицензии MSB.
Что такое FINTRAC и почему регистрация MSB является обязательной. Обновление 2025 года: новый этап предварительной регистрации FINTRAC. Пошаговый процесс регистрации MSB в FINTRAC. Необходимые документы для регистрации MSB (подробности). Распространённые ошибки, которых следует избегать при регистрации MSB
Обзор пяти столпов программы AML-соблюдения:
MSB против FMSB: в чём разница? Юридический критерий: «направление услуг на лиц, находящихся в Канаде». Когда требуется регистрация FMSB (кто должен регистрироваться). Процесс регистрации для FMSB. Распространённые ошибки, которых следует избегать.
Что такое LVCTR и кто обязан его подавать? Порог в $10,000 и правило агрегирования за 24 часа. Типы транзакций, которые требуют подачи LVCTR. Требования к идентификации и ведению записей для LVCTR. Как подать LVCTR через систему отчётности FINTRAC (пошагово).
