Статьи — Страница 4

Отчёт о крупных операциях с виртуальной валютой (LVCTR): что должны знать канадские MSB

Что такое LVCTR и кто обязан его подавать? Порог в $10,000 и правило агрегирования за 24 часа. Типы транзакций, которые требуют подачи LVCTR. Требования к идентификации и ведению записей для LVCTR. Как подать LVCTR через систему отчётности FINTRAC (пошагово).

FMSB: когда иностранный бизнес должен зарегистрироваться в Канаде

MSB против FMSB: в чём разница? Юридический критерий: «направление услуг на лиц, находящихся в Канаде». Когда требуется регистрация FMSB (кто должен регистрироваться). Процесс регистрации для FMSB. Распространённые ошибки, которых следует избегать.

Пять столпов соблюдения требований MSB в Канаде: ответственный офицер, политики, риски, обучение, проверка

Обзор пяти столпов программы AML-соблюдения:

Ответственный офицер по комплаенсу — назначение и квалификация.
Письменные политики и процедуры по соблюдению требований.
Оценка рисков — понимание и снижение ваших рисков.
Программа обучения — постоянное AML-обучение для сотрудников.
Проверка эффективности (независимый аудит) — тестирование вашей программы.

Полное руководство по регистрации MSB в FINTRAC в 2025 году

Что такое FINTRAC и почему регистрация MSB является обязательной. Обновление 2025 года: новый этап предварительной регистрации FINTRAC. Пошаговый процесс регистрации MSB в FINTRAC. Необходимые документы для регистрации MSB (подробности). Распространённые ошибки, которых следует избегать при регистрации MSB

Что такое MSB в Канаде и кому она нужна?

Компании, предоставляющие денежные услуги в Канаде, и как они работают. Кому в Канаде нужна лицензия MSB. Почему важно зарегистрироваться как MSB. Как проходит процесс получения лицензии MSB.